Loteka recibe capacitación sobre prevención del Lavado de Activos

Writen by Adolfina Mejia octubre 04, 2023 - 0 Comments

Santo Domingo. – La empresa de juegos de azar Loteka impartió un taller de capacitación, sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo 2023 a sus colaboradores

La apertura del evento llevado a cabo en el hotel Radisson dela capital estuvo a cargo del licenciado, Edgar Tejada director ejecutivo de Loteka y se la licenciada, Yamile Gutiérrez Directora Legal & Oficial de Cumplimiento, quienes dieron la bienvenida a los participantes y destacaron la importancia de la capacitación para la prevención del lavado de activos.

"Con estas capacitaciones buscamos brindarles a nuestro Staff las herramientas necesarias para identificar operaciones sospechosas y evitar que seamos utilizados como vía para cometer ilícitos, y así cumplir con la Ley y las disposiciones de la Unidad de Análisis Financiero UAF". Expresó Tejada.

En tanto que, Yamile Gutiérrez hizo énfasis en la importancia que tiene para las entidades el reconcomiendo de señales de alerta que pudieran ser claros indicios de crimen financieros y lavado de activos, así como de la metodología ideal que permite la identificación y detención de este tipo de actividad ilícitas.
Todos los sectores que según la Ley 155-17 son sujetos obligados, tienen la responsabilidad de diseñar y poner en funcionamiento un programa de prevención, cumplimiento y administración de riesgos en materia del lavado de activos y la financiación del terrorismo y con estas capacitaciones Loteka busca seguir contribuyendo a desarrollo de todo su personal con la finalidad de evitar que sean usados para la comisión de delitos, entre otros objetivos.

El propósito de la capacitación es facilitar conocimientos y herramientas a las personas físicas o jurídicas a quienes la Ley 155-17 asigna la responsabilidad de prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo en República Dominicana.

Además crea sensibilidad sobre el tema que no sólo aplica al Sujeto Obligado en su actividad económica, sino que da una perspectiva de porqué la Ley 155-17 es de suma importancia para el desarrollo económico del país y poder prevenir que el crimen organizado penetre las esferas de nuestra sociedad tomando control de los poderes de la sociedad.

La capacitación en Prevención del Lavado de Activos está estipulada en el artículo 34 de la Ley 155-17 donde explica que el Sujeto Obligado debe tener "capacitación permanente para funcionarios, empleados y directores". Destaco el Lic. Jose M. Patín, CAMS/BSA/CFE/MSPA.

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