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Adolfina Mejia
octubre 03, 2024
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En el marco del Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, organizado por la ABA y FELABAN, se reafirmó el compromiso de los sectores público y privado para seguir impulsando acciones que fortalezcan la lucha contra el crimen organizado.
Santo Domingo, Rep. Dom. - Autoridades, líderes de la industria financiera y especialistas en cumplimiento normativo de Ameìrica Latina consideraron que la colaboración regional y las herramientas tecnológicas fortalecen las estrategias en la lucha contra el blanqueo de capitales y otras modalidades del crimen organizado, al exponer durante el Tercer Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT).El evento, que tiene por primera vez a la República Dominicana como sede, es organizado por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), con el título “Desafíos actuales, innovación y colaboración regional”.
Al dar la bienvenida, Rosanna Ruiz, presidenta de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, (ABA) expresó que la unión regional es una pieza clave para dar respuestas ágiles y coordinadas a las nuevas complejidades del mundo actual.
“El hecho de que estén aquí presentes las autoridades competentes, garantes de la prevención, persecución y sanción del lavado de activos; también los sujetos obligados, oficiales de cumplimiento, profesionales de distintas áreas radicados en el país y en el exterior, entre otros, es una muestra clara del gran compromiso de todos para el combate de estos delitos y el posicionamiento de nuestros países”, sostuvo Ruiz.
Analizar y detectar los riesgos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la banca múltiple, acción que reafirmó el compromiso de los sectores público y privado para seguir impulsando acciones que fortalezcan la prevención de estos flagelos.El primero fue firmado por los titulares de la Asociación de Bancos, el representante del Grupo de Acción Financiera (GAFILAT) y la Unidad de Análisis Financiero. Mientras, el segundo fue suscrito por la ABA, GAFILAT y FELABAN.
El Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos se extenderá hasta este viernes 04 de octubre en el Hotel Marriot Piantini, en Santo Domingo.
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